Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.11.2023
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.11.2023 № 18 .
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» (далее – Общество) выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в совокупном размере 4 857 637 239,46 руб., в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям в размере 3 947 478 730,06 руб.
- дивиденды по привилегированным акциям в размере 910 158 509,40 руб.
Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов (далее – Дата списка).
Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в срок, не превышающий 25 рабочих дней с Даты списка.
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А определить в размере 66,92 рубля.
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества определить в размере 36,38 рублей.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации: 25.02.2011; акции именные привилегированные типа А бездокументарные, регистрационный номер 2-01-12310-А, дата государственной регистрации: 06.07.2017.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А. Радаева
(подпись)
3.2. Дата «03» ноября 2023 г.